Проблемы при выводе крупных сумм из казино на банковские карты

Прочитал тут новость (ниже репост) с TTR Блога о блокировке банками счетов и карт людей, использующих их в игорной тематике и как-то не особо хочется раньше времени делать поспешные выводы. Как мы знаем, запрет на транзакции в сторону казино начинают действовать в России с 26 мая 2018 года, а на данный момент массовых поступлений жалоб от игроков не наблюдается.

По инициативе налоговой, а также по привычной дурости, банки и раньше замораживали счета, выясняя прозрачность поступлений. Я не знаю какие там траблы произошли у текущего игрока, может он не платил налоги или покупал что попало, но судить о ситуации по единичному случаю как минимум глупо, тем не менее, насторожиться всегда стоит и ни в коем случае не выигрывать крупных сумм, дабы не испытывать дальнейших проблем при выводе оных.

На своем примере использования Qiwi кошелька

 

Тут почти весь опцион: выводы с казино (партнерка), переводы на карты, переводы со скрилла итд. Величина транзакций доходила до 200к рублей за раз и ни разу не возникало проблем ни со Сбербанком, ни с пару тройкой других банковских учреждений. Поинтересовался у друзей — аналогичные обороты, ноу проблем.

Хочется также указать на ошибку игрока — НЕ ВЫВОДИТЕ ИЗ КАЗИНО БОЛЕЕ 300.000 рублей ЗА ОДИН РАЗ!!! Лучше сделать пять транзакций по сто, чем от жадности пихнуть всю сумму разом, тем самым привлечь к себе внимание отдела финансового мониторинга.

Вообще мне кажется все это взаимосвязано с нынешней политикой РФ, санкциями и Роскомпозором, иными словами дело вовсе не в борьбе против казино. Дело может быть в чем угодно, в борьбе с народом, с образованием, с развитием итп.

Альтернатива банковским картам

Если таки запретят использовать банковские инструменты для взаимодействия с онлайн казино, лично мне альтернатива видится в некоторых платежных системах: Киви, Яндекс кошелек, Скрилл, Нетеллер, Вебмани. Хотя, подозреваю, что будет придумана уйма способов обхода данного запрета. В общем, что переживать? Исключат возможность играть и всем будет хорошо.

Репост с TTR Bloga

Вообщем буквально на днях, одному игроку из ТТР КАЗИНО, при выводе суммы больше 500к рублей на карту АЛЬФА БАНК заблокировали счет и сказали, цитирую:

Сегодня решил снять снова, уже в 3 банкомате, но тоже отказ.
Позвонил в банк и мне сказали что операции на снятие заблокированы. Также мне необходимо предоставить документы в отделение о том, куда я отправлял деьги, и кто мне переводил деньги на карту, если юр организация, то они должны написать документ на каком основании они мне переводили деньги и т д. Короче какой пздц. Походу альфа тоже уже не тот.

Также сказали что деньги которые остались я могу снять только в кассе через 30 дней, и после этого Альфа Банк закрывает мои все счета и прекращает сотрудничество.

6 комментариев

  • На самом деле это уже давно практикуется банками. Именно замораживание поступлений до выяснения обстоятельств.
    Я на этот случай всегда страхуюсь и вывожу суммами не доходящими до 100к рублей за раз

    Вообще думаю скоро введут какой-то ебанутый процент на подобные победы в казино этим всё и закончится. Придется казино давать более солидные бонусы для привлечения игроков

  • ….практика по "ледниковому-ха заморозки"-практиковался еще год назад….По поводу транзакций-это не выборочный вариант-..а целненоправленное действие-я склоняюсь к тому что раньше до использования vpn-вся инфа сливалась местному отделению "К"-а те уже дергали ниточки…Диман -НУ ВСЕ УЖЕ ЗНАЮТ -что-не "партнерки"-у тебя а закладки…но торгуешь кокоином-радость приносишь..так что Транзакции КИВИ-можно было не показывать и так уже все в курсе … аааа ха-ха

    • Есть понятие оборот, выручка и прибыль, поэтому я бы не особо зарился на цифры. Если кто и заработал, так это платежные системы на процентах.

Комментировать